證券簡稱:天山股份證券代碼:000877 編號:2015-035號

新疆天山水泥股份有限公司第六屆

董事會第五次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本公司2015年9月1日向全體董事發出了召開第六屆董事會第五次臨時會議的通知,2015年9月6日以通訊會議方式召開了第六屆董事會第五次臨時會議。會議應參會董事7人,會議發出表決票7張,收回表決票7張。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會全體董事審議,形成了如下決議:

一、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司關於公司實際控制人變更聲明承諾履行期限的議案》

同意公司實際控制人中國中材集團有限公司變更聲明承諾履行期限,延期1年履行解決同業競爭的承諾。

根據監管要求,本公司關聯董事彭建新、張麗榮、趙新軍、王魯岩迴避表決。

該議案需提交公司股東大會審議。

該議案表決情況:3 票同意,0 票反對,0 票棄權

二、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司關於召開2015年第三次臨時股東大會的議案》

公司定於2015年9月22日在公司會議室以現場結合網路投票的方式召開2015年第三次臨時股東大會。

詳見《新疆天山水泥股份有限公司關於召開2015年第三次臨時股東大會的通知》。

該議案表決情況:7票同意,0 票反對,0 票棄權。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事會

二〇一五年九月六日

證券代碼:000877證券簡稱:天山股份公告編號2015-036號

新疆天山水泥股份有限公司

第六屆監事會第四次會議決議公告

曹為霖本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司於2015年9月6日以通訊會議方式召開第六屆監事會第四次會議,會議應參會監事5人,會議發出表決票5張,收回表決票5張。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會全體監事審議,形成了如下決議:

一、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司關於公司實際控制人變更聲明承諾履行期限的議案》

同意公司實際控制人中國中材集團有限公司變更聲明承諾履行期限,延期1年履行解決同業競爭的承諾。

監事會認為:

1、公司實際控制人中國中材集團有限公司變更承諾期限事宜,符合中國證監會《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》等法律法規的規定,有利於消除集團內水泥企業與公司存在的同業競爭問題,符合全體股東的利益和公司發展的需要;

2、實際控制人作出解決同業競爭的相關承諾,有利於充分推動和逐步實現對水泥業務的梳理,並將水泥業務整合為一個發展平台,從而徹底解決水泥業務的同業競爭,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。

該議案需提交公司股東大會審議。

該議案表決情況:5 票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司

監事會

二〇一五年九月六日

證券代碼:000877證券簡稱:天山股份公告編號2015-037號

新疆天山水泥股份有限公司關於召開

2015年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

(一)、會議召集人:新疆天山水泥股份有限公司董事會

本次股東大會的召開經公司第六屆董事會第五次會議審議通過,由公司董事會召集。

(二)、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召集程序符合有關法律法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

(三)會議召開時間:

現場會議召開時間:2015年9月22日(星期二)下午14:30

網路投票時間:2015年9月21日—2015年9月22日

1、網路投票方式(可選擇以下兩種投票方式中的一種進行投票):

(1)深圳證券交易所交易系統

(2)互聯網投票系統 (網址為http://wltp.cninfo.com.cn)。

2、網路投票時間

(1)深圳證券交易所交易系統投票時間為:2015年9月22日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00

(2)互聯網投票系統投票時間為:2015年9月21日下午15:00 至2015年9月22日下午15:00 期間的任意時間。

(四)股權登記日:2015年9月17日(星期四)

公司將於2015年9月19日就本次股東大會發佈一次提示性公告,敬請廣大投資者留意。

(五)現場會議地點:烏魯木齊市河北東路1256號天合大廈二樓會議室。

(六)會議召開方式:現場表決與網路投票相結合。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平台,公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

(七)投票規則:公司股東應嚴肅行使表決權,投票表決時,同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種,不能重複投票。具體規則為:

如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重複投票,以第一次投票為準;

如果同一股份通過交易系統和互聯網重複投票,以第一次投票為準;

如果同一股份通過交易系統或互聯網多次重複投票,以第一次投票為準。

合格境外機構投資者(QFII)賬戶、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶等代理客戶行使投票權利的集合類賬戶,需要根據不同委託人(實際持有人)的委託對同一議案表達不同意見的,可以通過交易所互聯網投票系統進行分拆投票。

(八)出席對象:

1、截至2015年9月17日(星期四)下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委託代理人。

全體股東均有權出席股東大會,並可以書面委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。

2、公司董事、監事及高級管理人員。

3、公司聘請的法律顧問。

4、會議列席人員

(1)總裁和其他高級管理人員。

(2)其他人員。

二、會議審議事項

(一)、審議《新疆天山水泥股份有限公司關於公司實際控制人變更聲明承諾履行期限的議案》

注意事曹為霖

1、披露情況:

上述議案相關披露請查閱2015年9月7日的《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關內容。

2、特彆強調事項:

公司股東既可以參與現場投票,也可以通過深圳證券交易所交易系曹為霖統和互聯網投票系統參加網路投票。

三、股東大會會議登記方式

(一)現場會議登記方式

1、登記方式

法人股東由法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、法人股股東單位的營業執照複印件和持股憑證;委託代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股股東單位的營業執照複印件、法人股股東單位的法定代表人的書面授權委託書和持股憑證。

社會公眾股東如系本人參加會議,應持股東賬戶卡 、本人身份證複印件;如系委託代理人參加會議,應持股東賬戶卡、委託人和本人身份證複印件。

異地股東可以在登記時間截止前用傳真辦理登記。

2、 登記時間

2015年9月21日(星期一)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到郵戳日為準)。

3、 登記地點

烏魯木齊市河北東路1256號天合大廈二樓新疆天山水泥股份有限公司董事會辦公曹為霖室。

4、出席會議所需攜帶資料

(1)個人股東

個人股東親自出席股東大會,應持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明;受託他人出席會議的,代理人應持有股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權委託書和代理人有效身份證件。

(2)法人股東

法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;法人股東的法定代表人委託他人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委託書,能證明法定代表人資格的有效證明。

四、網路投票相關事項

在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。

(一)通過深圳證券交易所交易系統參加投票的相關事項

1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2015年9月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、投票代碼:360877;投票簡稱:天山投票

3、股東投票的具體程序:

(1)進行投票時買賣方嚮應選擇「買入」;

(2)在「委託價格」項下填報本次股東大會的議案序號,100元代表總議案,1.00 元代表議案 1,2.00 元代表議案 2,依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見,則可以只對「總議案」進行投票。股東大會議案對應「委託價格」具體如下表:



(3)在「委託股數」項下填報表決意見。表決意見對應的委託數量如下:



(4)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單,多次申報的以第一次申報為準。

(5)不符合上述規定的投票無效,視為未參與投票。

(二)通過互聯網投票系統參加投票的相關事項

1、投票時間:2015年9月21日下午15:00 ,結束時間為2015年9月22日下午15:00。

2、股東辦理身份認證的具體流程

股東通過互聯網投票系統進行網路投票,需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證,股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

股東採用服務密碼方式辦理身份認證的流程如下:

(1)申請服務密碼的流程

登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的「密碼服務專區」;點擊「申請密碼」,填寫「姓名」、「證券帳戶號」、「身份證號」等資料,設置6-8位的服務密碼,如申請成功系統會返回一個數字激活校驗碼。

(2)激活服務密碼

股東通過深交所交易激活系統比照買入股票的方式,憑藉「激活校驗碼」激活服務密碼。



激活指令發出后,服務密碼5分鐘后即可使用。服務密碼激活后長期有效,在參加其他網路投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失,掛失后可重新申請,掛失方法與激活方法類似。



3、網路投票操作程序

(1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在「上市公司股東大會列表」選擇「新疆天山水泥股份有限公司2015年第三次臨時股東大會投票」進行互聯網投票系統投票。

(2)進入後點擊「投票登錄」,選擇「用戶名密碼登陸」,輸入您的「證券賬戶號」和「服務密碼」;已申數字證書的投資者可選擇CA證書登錄。

(3)進入後點擊「投票表決」,根據網頁提示進行相應操作;

(4)確認併發送投票結果。

4、股東通過網路投票系統投票后,不能通過網路投票更改投票結果。

(三)查詢投票結果的操作方法

如需查詢投票結果,請於投票當日下午18:00后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊「投票查詢」功能,可以查看個人網路投票結果,或通過投票委託的證券公司營業部查詢。

查詢投票結果時需要輸入您投票時使用的證券賬戶號並輸入「服務密碼」,此「服務密碼」與互聯網投票時使用的「服務密碼」為同一密碼,未申請「服務密碼」的股東請在使用功能前提前申請。

五、投票規則

1、網路投票不能撤單,對同一表決事項的投票只能申報一次,多次申報的以第一次申報為準。

2、網路投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票,股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

3、 股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的,在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對於該股東未發表意見的其他議案,視為棄權。

六、其他事項

1、會務常設聯繫人

聯繫人:劉洪濤周建林

聯繫電話:0991-6686798, 0991-6686791

傳真:0991-6686782

電子郵箱:tsgfzjl@163.com

郵政編碼:830013

聯繫地址:烏魯木齊市河北東路1256號

2、會議費用情況

會期一天。出席者食宿交通費自理。

七、備查文件

1、公司第六屆董事會第五次會議決議。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事會

二〇一五年九曹為霖月六日

附件:

授權委託書

茲委託先生(女士)代表本人(單位)出席新疆天山水泥股份有限公司2015年第三次臨時股東大會,並對會議議案行使如下表決權:



備註:委託人應在委託書中「同意」、「反對」、「棄權」意見中僅選一項划「√」。

委託人(簽字或法人單位蓋章):法定代表人簽字:

委託人深圳證券帳戶卡號碼:委託人持有股份:

代理人簽字: 代理人身份證號碼:

委託日期:二O一五年月日

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